Prevención blanqueo de capitales

¿Te gustaría tener la formación necesaria sobre la prevención del blanqueo de capitales?

¡Impulsa tu carrera profesional!

* Formación prioritaria para trabajadores en activo del ámbito sectorial de Finanzas y Seguros (no podrán participar empleados públicos) y para personas en situación de ERTE/ERE o Autónomos de CUALQUIER SECTOR.
* Máximo de un 40% de plazas disponibles para desemplead@s.

INICIO:

• PRÓXIMAMENTE

TEMARIO

1. Introducción a la Prevención del Blanqueo de Capitales: conceptos básicos.

1.1.- Introducción.
1.2.- Fases del proceso de blanqueo de capitales.
1.3.- Evolución legislativa.
1.4.- Ámbito de aplicación.
1.5.- Examen.

2. Sujetos Obligados y Colaboradores

2.1.- Sujetos obligados.
2.2.- Sucursales y filiales en el extranjero.
2.3.- Colaboradores.
2.3.1.- Colaboración nacional.
2.3.2.- Colaboración internacional.
2.4.- Examen.

3. Régimen general de obligaciones

3.1.- Identificación de los clientes.
3.2.- Examen especial a ciertas operaciones.
3.3.- Conservación de documentos.
3.4.- Colaboración con el Servicio Ejecutivo.
3.5.- Abstención de ejecución de operaciones.
3.6.- Deber de confidencialidad.
3.7.- Establecimiento de procedimientos y órganos de control interno.
3.8.- Formación.
3.9.- Examen.

4. Control Interno

4.1.- Medidas de control interno.
4.2.- Procedimientos de control interno.
4.3.- Órganos de control interno y de comunicación.
4.4.- Representantes.
4.5.- Censo de sujetos obligados.

¡Este curso es el complemento perfecto para mejorar tus aptitudes profesionales sea cual sea tu ocupación en el ámbito educativo!

¡Impulsa tu carrera profesional!