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Prevención blanqueo de capitales

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El alumno podrá analizar el marco normativo y organismos competentes en prevención de blanqueo de
capitales, obligaciones y control interno del sector asegurador y profundizar en la
prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo.

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Prevención blanqueo de capitales

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Para adquirir conocimientos sobre la prevención del blanqueo de capitales.

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  • TRABAJADOR@S ERTE/ERE - AUTÓNOMOS
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Descripción del curso

¿Te gustaría tener la formación necesaria sobre la prevención del blanqueo de capitales?

Duración total: 30h

¡Impulsa tu carrera profesional!

* Formación prioritaria para trabajadores en activo del ámbito sectorial de Finanzas y Seguros (no podrán participar empleados públicos) y para personas en situación de ERTE/ERE o Autónomos de CUALQUIER SECTOR.
* Máximo de un 40% de plazas disponibles para desemplead@s.

Fechas y horarios

INICIO:
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Objetivos y temario

TEMARIO

1. Introducción a la Prevención del Blanqueo de Capitales: conceptos básicos.

1.1.- Introducción.
1.2.- Fases del proceso de blanqueo de capitales.
1.3.- Evolución legislativa.
1.4.- Ámbito de aplicación.
1.5.- Examen.

2. Sujetos Obligados y Colaboradores

2.1.- Sujetos obligados.
2.2.- Sucursales y filiales en el extranjero.
2.3.- Colaboradores.
2.3.1.- Colaboración nacional.
2.3.2.- Colaboración internacional.
2.4.- Examen.

3. Régimen general de obligaciones

3.1.- Identificación de los clientes.
3.2.- Examen especial a ciertas operaciones.
3.3.- Conservación de documentos.
3.4.- Colaboración con el Servicio Ejecutivo.
3.5.- Abstención de ejecución de operaciones.
3.6.- Deber de confidencialidad.
3.7.- Establecimiento de procedimientos y órganos de control interno.
3.8.- Formación.
3.9.- Examen.

4. Control Interno

4.1.- Medidas de control interno.
4.2.- Procedimientos de control interno.
4.3.- Órganos de control interno y de comunicación.
4.4.- Representantes.
4.5.- Censo de sujetos obligados.

Para qué

¡Este curso es el complemento perfecto para mejorar tus aptitudes profesionales sea cual sea tu ocupación en el ámbito educativo!

¡Impulsa tu carrera profesional!

Resolución de 18 de enero de 2019, del Servicio de Empleo Público Estatal, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones públicas para la ejecución de programas de formación de ámbito estatal, dirigidos prioritariamente a personas ocupadas.

Centro

On-line España

Área

FINANZAS Y SEGUROS

Duración

30h

Fecha

PRÓXIMAMENTE

inicio

PRÓXIMAMENTE

Modalidad

On-line

Precio

Gratuito

Situación

Autónomo, Trabajador

Acción

IM371

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