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Prevención blanqueo de capitales
0,00 €
El alumno podrá analizar el marco normativo y organismos competentes en prevención de blanqueo de
capitales, obligaciones y control interno del sector asegurador y profundizar en la
prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo.
Prevención blanqueo de capitales
LOGRA TU IMPULSO…
Para adquirir conocimientos sobre la prevención del blanqueo de capitales.
TELEFORMACIÓN
TRABAJADOR@S ERTE/ERE - AUTÓNOMOS
14/06/2022 al 04/07/2022
GRATUITO
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Descripción del curso
¿Te gustaría tener la formación necesaria sobre la prevención del blanqueo de capitales?
| Duración total: | 30h |
|---|
¡Impulsa tu carrera profesional!
* Formación prioritaria para trabajadores en activo. Los participantes de este programa formativo deberán ser residentes en la Comunidad de Madrid.
* Máximo de un 30% de plazas disponibles para desemplead@s.
Fechas y horarios
INICIO:
- 14/06/2022 al 04/07/2022
Objetivos y temario
TEMARIO
1. Introducción a la Prevención del Blanqueo de Capitales: conceptos básicos.
1.1.- Introducción.
1.2.- Fases del proceso de blanqueo de capitales.
1.3.- Evolución legislativa.
1.4.- Ámbito de aplicación.
1.5.- Examen.
2. Sujetos Obligados y Colaboradores
2.1.- Sujetos obligados.
2.2.- Sucursales y filiales en el extranjero.
2.3.- Colaboradores.
2.3.1.- Colaboración nacional.
2.3.2.- Colaboración internacional.
2.4.- Examen.
3. Régimen general de obligaciones
3.1.- Identificación de los clientes.
3.2.- Examen especial a ciertas operaciones.
3.3.- Conservación de documentos.
3.4.- Colaboración con el Servicio Ejecutivo.
3.5.- Abstención de ejecución de operaciones.
3.6.- Deber de confidencialidad.
3.7.- Establecimiento de procedimientos y órganos de control interno.
3.8.- Formación.
3.9.- Examen.
4. Control Interno
4.1.- Medidas de control interno.
4.2.- Procedimientos de control interno.
4.3.- Órganos de control interno y de comunicación.
4.4.- Representantes.
4.5.- Censo de sujetos obligados.
Para qué
¡Este curso es el complemento perfecto para mejorar tus aptitudes profesionales sea cual sea tu ocupación en el ámbito educativo!
¡Impulsa tu carrera profesional!
Resolución de 18 de enero de 2019, del Servicio de Empleo Público Estatal, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones públicas para la ejecución de programas de formación de ámbito estatal, dirigidos prioritariamente a personas ocupadas.
| Centro | On-line Getafe |
|---|---|
| Área | Finanzas y seguros |
| Duración | 30h |
| Fecha | 14/06/2022 al 04/07/2022 |
| inicio | JUN 2022 |
| Modalidad | On-line |
| Precio | Gratuito |
| Situación | Autónomo, Trabajador |
| Acción | IM371 |
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