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Prevención blanqueo de capitales

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El alumno podrá analizar el marco normativo y organismos competentes en prevención de blanqueo de
capitales, obligaciones y control interno del sector asegurador y profundizar en la
prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo.

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Prevención blanqueo de capitales

LOGRA TU IMPULSO…

Con el Curso gratis de prevención de blanqueo de capitales de capitales adquirirás conocimientos sobre la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo) y el RD 304/2014

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Descripción del curso

¿Te gustaría tener la formación necesaria sobre el blanqueo de capitales?

La normativa de prevención del blanqueo es muy exigente para todas las entidades financieras. Por este motivo, los trabajadores que trabajen en dicho ámbito deberán conocer en profundidad la Ley 10/2010 (Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo) y el RD 304/2014. ¡¡Prepárate con el Curso gratis de prevención de blanqueo de capitales!!

Duración total:30h

¡Impulsa tu carrera profesional!

* Formación prioritaria para trabajadores en activo. Los participantes de este programa formativo deberán ser residentes en la Comunidad de Madrid.
* Máximo de un 30% de plazas disponibles para desempleados.

Fechas y horarios

Objetivos y temario

Temario Curso gratis de prevención de blanqueo de capitales

1. Introducción a la Prevención del Blanqueo de Capitales: conceptos básicos.

1.1.- Introducción.
1.2.- Fases del proceso de blanqueo de capitales.
1.3.- Evolución legislativa.
1.4.- Ámbito de aplicación.
1.5.- Examen.

2. Sujetos Obligados y Colaboradores

2.1.- Sujetos obligados.
2.2.- Sucursales y filiales en el extranjero.
2.3.- Colaboradores.
2.3.1.- Colaboración nacional.
2.3.2.- Colaboración internacional.
2.4.- Examen.

3. Régimen general de obligaciones

3.1.- Identificación de los clientes.
3.2.- Examen especial a ciertas operaciones.
3.3.- Conservación de documentos.
3.4.- Colaboración con el Servicio Ejecutivo.
3.5.- Abstención de ejecución de operaciones.
3.6.- Deber de confidencialidad.
3.7.- Establecimiento de procedimientos y órganos de control interno.
3.8.- Formación.
3.9.- Examen.

4. Control Interno

4.1.- Medidas de control interno.
4.2.- Procedimientos de control interno.
4.3.- Órganos de control interno y de comunicación.
4.4.- Representantes.
4.5.- Censo de sujetos obligados.

Para qué

Una vez conseguido el certificado del Curso Gratis de Prevención de Blanqueo de Capitales, los estudiantes estarán podrán desarrollar su carrera profesional impidiendo blanquear los capitales procedentes de cualquier tipo de participación en la comisión de un delito. Opta a puestos con más responsabilidad dentro de las entidades financieras con esta especialidad formativa gratuita.

¡Impulsa tu carrera profesional!

Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social - Gobierno de España

Resolución de 18 de enero de 2019, del Servicio de Empleo Público Estatal, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones públicas para la ejecución de programas de formación de ámbito estatal, dirigidos prioritariamente a personas ocupadas.

¿TE AVISAMOS DE LA PROXIMA CONVOCATORIA?

Este curso tiene una gran demanda, si no estas al día es posible que te quedes sin plaza. 

Nosotros te informamos GRATIS ¡Impulsar tu carrera profesional! 

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NOVEDADES Y NOTICIAS DEL BLOG

Centro

A determinar

Área

Finanzas y seguros

Duración

30h

Fecha

14/06/2022 al 04/07/2022

inicio

PRÓXIMAMENTE

Modalidad

On-line

Precio

Gratuito

Acción

IM371

Situación

A determinar

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