Descripción del curso
¿Te gustaría tener la formación necesaria sobre la prevención del blanqueo de capitales?
Duración total: | 30h |
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¡Impulsa tu carrera profesional!
* Formación prioritaria para trabajadores en activo. Los participantes de este programa formativo deberán ser residentes en la Comunidad de Madrid.
* Máximo de un 30% de plazas disponibles para desemplead@s.
Fechas y horarios
INICIO:
- 14/06/2022 al 04/07/2022
Objetivos y temario
TEMARIO
1. Introducción a la Prevención del Blanqueo de Capitales: conceptos básicos.
1.1.- Introducción.
1.2.- Fases del proceso de blanqueo de capitales.
1.3.- Evolución legislativa.
1.4.- Ámbito de aplicación.
1.5.- Examen.
2. Sujetos Obligados y Colaboradores
2.1.- Sujetos obligados.
2.2.- Sucursales y filiales en el extranjero.
2.3.- Colaboradores.
2.3.1.- Colaboración nacional.
2.3.2.- Colaboración internacional.
2.4.- Examen.
3. Régimen general de obligaciones
3.1.- Identificación de los clientes.
3.2.- Examen especial a ciertas operaciones.
3.3.- Conservación de documentos.
3.4.- Colaboración con el Servicio Ejecutivo.
3.5.- Abstención de ejecución de operaciones.
3.6.- Deber de confidencialidad.
3.7.- Establecimiento de procedimientos y órganos de control interno.
3.8.- Formación.
3.9.- Examen.
4. Control Interno
4.1.- Medidas de control interno.
4.2.- Procedimientos de control interno.
4.3.- Órganos de control interno y de comunicación.
4.4.- Representantes.
4.5.- Censo de sujetos obligados.
Para qué
¡Este curso es el complemento perfecto para mejorar tus aptitudes profesionales sea cual sea tu ocupación en el ámbito educativo!
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Resolución de 18 de enero de 2019, del Servicio de Empleo Público Estatal, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones públicas para la ejecución de programas de formación de ámbito estatal, dirigidos prioritariamente a personas ocupadas.