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Analizar las disposiciones de la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales, las conductas tipificadas como delito y la responsabilidad penal correspondiente

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Descripción del curso

¿Te gustaría tener la formación necesaria para analizar las disposiciones de la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales, las conductas tipificadas como delito y la responsabilidad penal correspondiente? Con el curso GRATIS de Blanqueo de Capitales aprenderás:

EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES EN EL CÓDIGO PENAL.

  • Origen y naturaleza del delito de blanqueo de capitales.
  • Conductas tipificadas. El delito imprudente.
  • Responsabilidad penal de las personas jurídicas.

LA LEY 10/2010, DE 28 DE ABRIL, DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.

  • Objeto y ámbito de aplicación.
  • Diligencia debida por los sujetos a la Ley.
  • La obligación de información.
  • Órganos de supervisión institucional. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
  • Régimen sancionador.
Duración total:30h

¡Impulsa tu carrera profesional!

* Formación prioritaria para trabajadores en activo. Los participantes de este programa formativo deberán ser residentes en la Comunidad de Madrid.
* Máximo de un 30% de plazas disponibles para desemplead@s.

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Objetivos y temario

TEMARIO Blanqueo de capitales

1. EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES EN EL CÓDIGO PENAL

1.1. Origen y naturaleza del delito de blanqueo de capitales

1.2. Conductas tipificadas. El delito imprudente

1.3. Responsabilidad penal de las personas jurídicas

2. LA LEY 10/2010, DE 28 DE ABRIL, DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

2.1. Objeto y ámbito de aplicación

2.2. Diligencia debida por los sujetos a la Ley

2.3. La obligación de información

2.4. Órganos de supervisión institucional. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias

2.5. Régimen sancionador

Para qué

¡Este curso es el complemento perfecto para mejorar tus aptitudes profesionales trabajes en el sector que trabajes!

¡Impulsa tu carrera profesional!

Consejería de Economía, Empleo y Competitividad - Comunidad de Madrid

EXTRACTO de la Orden de 9 de septiembre de 2020, de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, por la que se convocan subvenciones para la financiación de programas de formación, dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados, dentro del Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, para los años 2020-2021.

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Este curso tiene una gran demanda, si no estas al día es posible que te quedes sin plaza. 

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