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Blanqueo de capitales

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Descripción del curso

¿Te gustaría tener la formación necesaria para analizar las disposiciones de la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales, las conductas tipificadas como delito y la responsabilidad penal correspondiente?

Duración total: 30h

¡Impulsa tu carrera profesional!

* Formación prioritaria para trabajadores en activo. Los participantes de este programa formativo deberán ser residentes en la Comunidad de Madrid.
* Máximo de un 30% de plazas disponibles para desemplead@s.

Inicio

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Objetivos y temario

TEMARIO

1. EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES EN EL CÓDIGO PENAL

1.1. Origen y naturaleza del delito de blanqueo de capitales

1.2. Conductas tipificadas. El delito imprudente

1.3. Responsabilidad penal de las personas jurídicas

2. LA LEY 10/2010, DE 28 DE ABRIL, DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

2.1. Objeto y ámbito de aplicación

2.2. Diligencia debida por los sujetos a la Ley

2.3. La obligación de información

2.4. Órganos de supervisión institucional. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias

2.5. Régimen sancionador

Para qué

¡Este curso es el complemento perfecto para mejorar tus aptitudes profesionales trabajes en el sector que trabajes!

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EXTRACTO de la Orden de 9 de septiembre de 2020, de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, por la que se convocan subvenciones para la financiación de programas de formación, dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados, dentro del Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, para los años 2020-2021.

Acción

IM350

Área

Administración/Empresas, Informática/Nuevas tecnologías

Centro

On-line Madrid

Duración

30h

inicio

PRÓXIMAMENTE

Modalidad

On-line

Precio

Gratuito

Situación

Autónomo, Trabajador

Fecha

PRÓXIMAMENTE

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